Hovedoppgaver

Referatsak til fylkesutvalgets møte 13.03.07 - Oppfølging av fylkestingssak 6/07 "Eiermeldingen"

I samsvar med pkt. 3 i FT- sak 6/07 opprettes et eierskapsutvalg bestående av fylkesordførers ledergruppe. Utvalget tiltres av fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen vil stille med nødvendig sekretariatsbistand.

Eierskapsutvalget skal i henhold til fylkestingsvedtaket  selv utarbeide nærmere retningslinjer for sitt arbeid.

Ifølge fylkestingsvedtaket har utvalget følgende mandat: "Utvalget får mandat til å sikre en profesjonell forvaltning av eierrollen gjennom fortløpende oppfølging og evaluering av våre ulike eierskap i selskapene , sikre gode rutiner for planlegging av deltakelse i generalforsamlinger, forestå forslag til styrerepresentasjon, tilbakerapporteringsrutiner fra generalforsamlinger, samt initiere eiermøter ved behov”.

Med utgangspunkt i dette skal utvalget organisere sitt arbeid ut fra følgende hovedoppgaver:

• Kontinuerlig foreta en strategisk vurdering av formål , rammer og føringer for alle de engasjementer fylkeskommunen er involvert i som er organisert som selvstendige rettssubjekter.  Vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler vurderes fortløpende.
  
• Vurdere nye eierskapsinitiativ, herunder foreslå formål, overordnede strategiske føringer og rammer, samt overordnet styringsmodell for disse. Videre utarbeide forslag til vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler
  
• Vurdere/foreslå avvikling av det enkelte selskapsengasjement dersom fortsatt engasjement ikke synes riktig i forhold til endrede rammebetingelser, endrede prioriteringer eller alternative måter å organisere virksomheten på eller bruk av  ressursene. Der hvor andre eiere er involvert,  fordres en fortløpende dialog med disse.
  
• Vurdere hvilke selskaper som har oppgaver av prinsipiell politisk karakter og hvilke selskaper som har oppgaver som overveiende er av mer administrativoperativ karakter. Denne vurderingen danner føringer for fylkeskommunens eier/styrekompetanse i selskapenes organer.
  
• Utarbeide rutiner for deltakelse i generalforsamlinger. Herunder tidsplanlegging, hvem som møter for fylkeskommunen og informasjon tilbake til selskapene , informasjon og fullmaktsforhold til den som møter for fylkeskommunen, spesielle føringer/eierkrav som ønskes meddelt ved generalforsamling osv. Utarbeide standard rutiner for tilbakerapportering etter generalforsamling.
  
• Foreslå ved nyvalg medlemmer/varamedlemmer til styret i det enkelte selskap der dette er relevant. Styremedlemmer skal vurderes i henhold til formål/overordnet strategi og oppgaver for selskapet og den enkeltes kompetanse som anført i fylkestingsvedtaket. Herunder skal de vedtatte mål om kjønnsbalanse reflekteres. Eierskapsutvalget skal forvente at styrene  årlig foretar en egenevaluering av egen kompetanse og arbeid. Eierskapsutvalget har ansvar for å sikre at eget foreslått styremedlem har den riktige kompetanse og tar om nødvendig selv initiativ til utskifting. Administrativ styrerepresentasjon ivaretas av fylkesrådmannen.
  
• Bidra til at styrene godtgjøres i henhold til de retningslinjer og prinsipper som er fastsatt i fylkestingsaken.
  
• Sørge for en  god dialog med det enkelte selskaps styre om viktige og prinsipielle ting. Eierskapsutvalget kan  ta initiativ overfor det enkelte selskap til eierskapsmøter når utvalget  vurderer dette påkrevd/ønskelig. Dette initiativ bør fortrinnsvis koordineres med andre eiere hvor det er relevant.
  
• Forberede og fremme alle saker som i henhold til kommunelov/delegasjonsreglement eller andre føringer krever fylkestingets vedtak.
  
• I samsvar med fylkestingsvedtaket  årlig forberede og legge fram en samlet sak til FU/FT  om fylkeskommunens eierengasjement i de forskjellige selskaper.